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Senior Spezialist Transaction Monitoring & Screening (m/w/d)

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Düsseldorf

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.

Unser Kunde ist eine international ausgerichtete Bank mit Fokus auf Corporate Finance, Kapitalmarktgeschäft und anspruchsvolle Finanzdienstleistungen, die ihre Kontroll- und Compliance-Strukturen im Bereich Financial Crime kontinuierlich weiterentwickelt. Im Rahmen der Direktvermittlung suchen wir einen Senior Spezialist Transaction Monitoring & Screening (m/w/d) für den Standort Düsseldorf in Vollzeit.

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!

Ihre Vorteile

Hybrides und flexibles Arbeiten
Attraktive Urlaubstage und wettbewerbsfähige Zusatzleistungen
Betriebliche Altersvorsorge und weitere Benefits zur finanziellen Absicherung
Unterstützung der physischen und mentalen Gesundheit, inklusive Gesundheits- und Beratungsangebote
Vielfältige Lern-, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
Internationales Arbeitsumfeld mit diversen Teams und anspruchsvollen Projekten

Das sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte

Weiterentwicklung und Pflege von Kontrollrahmen, Risikoanalysen und Prozessen im Bereich Transaction Monitoring, Screening und Financial Crime Compliance
Analyse von Monitoring-Szenarien, Screening-Regeln, Kontrollwirksamkeit und Systemkonfigurationen
Durchführung risikobasierter Reviews, Trendanalysen, Stichprobenprüfungen und Kontrollbewertungen
Ableitung fundierter Empfehlungen zur Verbesserung von Detektionslogiken, Datenqualität und operativen Kontrollen
Zusammenarbeit mit Compliance, IT, Data, Operations sowie Fachbereichen der First Line of Defence
Unterstützung bei Governance-Aktivitäten, Prüfungen, Audits, regulatorischen Anfragen und internen Qualitätssicherungsmaßnahmen

Das bringen Sie mit

Abgeschlossenes Studium in Finance, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Economics oder eine vergleichbare Qualifikation
Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in Financial Crime Compliance, Transaction Monitoring, AML Investigations, Screening oder Fraud Risk
Fundiertes Verständnis von Monitoring- und Screening-Methodiken, Szenarioabdeckung, Alert-Generierung und Kontrollwirksamkeit
Erfahrung in Risikoanalysen, Datenqualitätsprüfungen, Kontrollbewertungen und Governance-Dokumentationen
Sicherer Umgang mit Excel, SQL, Power BI oder vergleichbaren Analyse- und Visualisierungstools von Vorteil
Sehr guteDeutsch- & Englischkenntnisse; Zertifizierungen wie ACAMS oder ICA sind von Vorteil

Interessiert?

Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Jetzt bewerben" klicken! Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

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Job-Identifikationsnummer: 54145c1c-4c30-4fe5-bdfa-2da1e1dbc2c1

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Vorteile mit der DIS AG

Namhafte Unternehmen

Branchenvielfalt

Individuelles Bewerbercoaching

Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Großes Kundenetzwerk

Kostenfreie Vermittlung

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

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