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Mitarbeiter gegen Geldwäsche im Bankenwesen (m/w/d)

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Frankfurt am Main

Für eine renommierte Bank im Raum Frankfurt am Main suchen wir einen hochqualifizierten Geldwäsche Spezialisten (m/w/d), der bereit ist, sich den Herausforderungen des modernen Bankgeschäfts zu stellen.
Sie werden Teil eines engagierten Teams sein, das entschlossen ist, die Machenschaften von Geldwäschern zu durchkreuzen und die Integrität unserer
Finanzsystems zu schützen.
Über die Bank:
Als eine der weltweit führenden Banken steht die Bank für Stabilität, Innovation und Verantwortungsbewusstsein. Ziel ist es, ein Umfeld des Vertrauens zu schaffen, in dem Kunden ihr Vermögen sicher und effizient verwalten können.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, nimmt die Bank die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sehr ernst.
Bewerben Sie sich noch heute, wenn Sie in der Geldwäschebekämpfung durchstarten möchten. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

Ihre Perspektiven

Möglichkeit, die Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung maßgeblich zu unterstützen
Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, um Ihre Kompetenzen weiter auszubauen
Eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld
Teilnahme an regelmäßigen Teamevents

Ihre Aufgaben

Identifizierung, Untersuchung und Bewertung potenzieller Geldwäscheaktivitäten in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und internen Richtlinien
Durchführung von Transaktionsanalysen und Risikobewertungen, um verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu melden.
Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen, externen Stellen und Aufsichtsbehörden, um Informationen auszutauschen und Ermittlungen zu unterstützen.
Entwicklung und Einführung von Präventivmaßnahmen und Kontrollen zur Minimierung der Risiken im Zusammenhang mit
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu minimieren
Regelmäßige Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Geldwäsche-Risiken und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
Fundierte Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Bestimmungen und Richtlinien
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion im Bank- oder Finanzsektor
Analytische Fähigkeiten und ausgeprägtes Verständnis für komplexe Finanzgeschäfte
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen
Hohe Integrität, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein

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Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

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Job-Identifikationsnummer: 3915598

Vorteile mit der DIS AG

Namhafte Unternehmen

Branchenvielfalt

Individuelles Bewerbercoaching

Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Großes Kundenetzwerk

Kostenfreie Vermittlung

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Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

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