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Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Neuss

Sie verfügen über fundierte Erfahrungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention und suchen eine neue berufliche Herausforderung in einem abwechslungsreichen Umfeld?

Dann haben wir die passende Möglichkeit für Sie!

Zur Verstärkung des Teams unseres Mandanten, einer renommierten Bank in Neuss, suchen wir einen Spezialisten (m/w/d) für die Prävention von Geldwäsche und Betrugsfällen.

Nutzen Sie die Chance und gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft gemeinsam mit uns!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

Ihre Vorteile

Attraktive Vergütung mit einem wettbewerbsfähigen Fixgehalt und einer Erfolgsbeteiligung
Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, mobil zu arbeiten
30+ Tage Urlaub plus Sonderurlaub an Weihnachten und Silvester
Betriebliche Altersvorsorge sowie Zuschüsse zu Mobilität und Gesundheitsförderung
Karrieremöglichkeiten mit zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung
Familiäre Unternehmenskultur mit regelmäßigen Firmenevents und einem positiven Arbeitsumfeld
Zusätzliche Bonusprogramme, z. B. Jahresboni und Vertriebsboni

Ihre Aufgaben

Durchführung eines regelmäßigen Monitorings zur Identifikation verdächtiger Transaktionen und Geschäftsbeziehungen
Detaillierte Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, sowie die Veranlassung notwendiger Meldungen an die zuständigen Behörden
Sicherstellung der Einhaltung relevanter Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Beratung des Vorstands in allen relevanten Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung Themen
Überprüfung der Effektivität des internen Kontrollsystems und Abgabe von Verbesserungsvorschlägen
Ansprechpartner für die Fachabteilungen bei Fragen zur Geldwäscheprävention
Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit externen Prüforganisationen

Ihr Profil

Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation (z. B. *Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften*)
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Umfassende Kenntnisse im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie der Risikoanalyse
Sicherer Umgang mit den gängigen Microsoft Office Produkten und eine hohe IT-Affinität
Ausgeprägte Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit, risikoorientierte Entscheidungen zu treffen
Fähigkeit, Risiken klar und verständlich zu kommunizieren

Interessiert?

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Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 18. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 11/24

Starten wir jetzt gemeinsam eine neue Erfolgsgeschichte!

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Job-Identifikationsnummer: 3726008

Vorteile mit der DIS AG

Namhafte Unternehmen

Branchenvielfalt

Individuelles Bewerbercoaching

Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Großes Kundenetzwerk

Kostenfreie Vermittlung

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

Quereinsteiger:innen

Sie wollen in einen neuen Beruf wechseln, für den Sie nicht ausgebildet sind? Erfahren Sie von uns, warum sich das lohnt, welche Berufe sich für den Berufswechsel eignen und vieles mehr. Nutzen Sie auch unser Quereinsteiger:innnen-Coaching.

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