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Sachbearbeitung (m/w/d) Geldwäscheprävention

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: München

Bei einem unserer namhaften Kunden, einer Bank mit Sitz in München, bietet sich diese interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Benefits

30 Urlaubstage
Homeoffice Anteil
Flexible Arbeitszeiten
Betriebliche Altersvorsorge
Attraktive Sonderkonditionen bei namhaften Marken
Unterstützung durch Coaches
Tolles, motiviertes Team
Flache Hierarchien
Sportangebote

Das sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte

Erste Prüfung und Vorselektion von auffällig gewordenen Transaktionen inklusive Bewertung, Entscheidung sowie ausführlicher Dokumentation
Identifikation der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks der Vermögenswerte zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie Bewertung und Entscheidung über das Abschließen oder die Eskalation eines Alerts in das nächste Level
Tägliche Überprüfung der Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere strafbare Handlungen im Bereich AML
Einhaltung aller global und lokal geltenden Anweisungen, Prinzipien, Standards und gesetzlichen Richtlinien

Ihr Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise Bankausbildung
Compliance-Erfahrung ist wünschenswert
Unternehmerische Denkweise
Analytische Denkweise
Selbstständige Arbeits- und Entscheidungsweise
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Interessiert?

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Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 18. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2024 zum 3. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,1 bei kununu* bewertet.

Starten wir jetzt gemeinsam eine neue Erfolgsgeschichte!

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Job-Identifikationsnummer: 2836669

Vorteile mit der DIS AG

Namhafte Unternehmen

Branchenvielfalt

Individuelles Bewerbercoaching

Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Großes Kundenetzwerk

Kostenfreie Vermittlung

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

Quereinsteiger:innen

Sie wollen in einen neuen Beruf wechseln, für den Sie nicht ausgebildet sind? Erfahren Sie von uns, warum sich das lohnt, welche Berufe sich für den Berufswechsel eignen und vieles mehr. Nutzen Sie auch unser Quereinsteiger:innnen-Coaching.

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Absolvent:innen

Sie suchen Ihren ersten Job nach einem Universitäts- oder FH-Studium? Erfahren Sie hier alles über den Berufseinstieg und wieso Sie als Absolvent:in bei der DIS AG gut aufgehoben sind.